股票代码：002055             股票简称：得润电子           公告编号：2012-039



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                               第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。




    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2012 年 8 月 6

日以书面和电子邮件方式发出，2012 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年半年度报告及其摘要》。

    《2012 年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对股权激励计划进行调整的

议案》。关联董事田南律先生回避表决。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于对股权激励计划

进行调整的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市德恒（深圳）律师事务所出具了法律

意见书，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司内部审计机构负责人调

整的议案》。沈向民女士因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务，经董事会审计委员会提名，

同意续聘陈如鸿先生为公司内部审计机构负责人（审计部经理）。

    陈如鸿先生简历：中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历。2006 年 2 月至今在深圳市得润电

子股份有限公司工作，先后任职人力资源总监、管理中心副总、总裁办主任等，现任审计项目经理。

陈如鸿先生与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额

度的议案》。同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）向珠海华润银行深圳分行申请新
增不超过人民币（或等值外币）敞口 6,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票

开立、贸易融资、固定资产贷款等业务。上述融资事项以公司资产、控股子公司等提供连带责任担

保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在董事会通

过之日起 1 年内负责与金融机构确定具体融资担保事项并签订融资相关合同文件。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<投资者关系管理制度>

的议案》。制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                                            深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                 二○一二年八月十七日