股票代码：002055              股票简称：得润电子          公告编号：2013-004



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                               第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。




    特别提示：公司股票将于 2013 年 2 月 20 日开市时复牌。

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2013 年 2 月 5

日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《深圳市得润电子股份有限公司股

票期权激励计划(草案)及其摘要》。董事田南律先生作为激励对象回避表决。

    本议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议，股东大会按照有关程

序另行召集召开。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《深圳市得润电子股份

有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《深圳市得润电子股份有限公司股

票期权激励计划实施考核办法》。董事田南律先生作为激励对象回避表决。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励

计划实施考核办法》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办

理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项如下：

    1. 授权董事会确定股权激励计划的授权日。

    2. 授权董事会在股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、

配股等事宜，按照股权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

    3．授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全

部事宜。

    4. 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予

薪酬与考核委员会行使。

    5. 授权董事会决定激励对象是否可以行权。

    6. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申

请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

    7. 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

    8. 授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消

激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜，终

止公司股权激励计划。

    9. 授权董事会对公司股权激励计划进行管理。

    10. 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行

使的权利除外。



    鉴于《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划（草案)》尚需经中国证券监督管理委员

会备案无异议后，方可提交股东大会审议，因此有关召开股东大会审议本次股权激励计划事宜，公

司董事会将按有关程序另行通知。



    特此公告。



                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                             二○一三年二月十九日