股票代码：002055              股票简称：得润电子         公告编号：2013-005



                          深圳市得润电子股份有限公司

                      第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2013 年 2 月 5

日以书面和电子邮件方式发出通知，2013 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管

理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议

通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《深圳市得润电子股份有限公司股

票期权激励计划（草案）及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、合规、有效；

实施股权激励计划可以进一步健全公司的激励、约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高

管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于公司的可持续发展，有利于维护和保障全体股东的利

益。

    本股票期权激励计划（草案）须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请股东大会审议，

股东大会按照有关程序另行召集召开。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《深圳市得润电子股份

有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《深圳市得润电子股份有限公司股

票期权激励计划实施考核办法》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）公司《深圳市得润电子股份有限公司股票期

权激励计划实施考核办法》。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于核查公司股票期权激励计划
（草案）中激励对象名单的议案》。

     经核查，监事会认为公司股票期权激励计划中列明的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所

公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处

罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象

条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象

的主体资格合法、有效。



    特此公告。



                                           深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                   2013 年 2 月 19 日