得润电子：第四届董事会第十二次会议决议公告2013-04-12
股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2013-016
深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2013 年 4 月
1 日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 4 月 12 日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决方式
召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部
分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度总裁工作报告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度董事会工作报告》。本
项议案需提交公司股东大会审议通过。
独立董事陈骏德、虞熙春、梁赤分别向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在
公司 2012 年度股东大会上述职。述职报告详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度财务决算报告》。本项
议案需提交公司股东大会审议通过。
相关数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2012 年度财务报告之审计报告》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度报告及其摘要》。本项
议案需提交公司股东大会审议通过。
《2012 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2012 年度利润分配的预案》。本
项议案需提交公司股东大会审议通过。
经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属母公司股东的净利润
102,082,255.12 元，提取 10%的盈余公积 4,326,677.60 元后年度可分配利润为 97,755,577.52 元，加上
年初未分配利润 267,556,633.68 元，减去 2012 年已分配 2011 年度股利 20,522,106.90 元，截止 2012
年 12 月 31 日归属母公司股东可供分配利润为 344,790,104.30 元。
公司 2012 年度利润分配预案以母公司报表 2012 年度的可供分配利润为依据，以截止 2012 年
12 月 31 日总股本 414,512,080 股为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税），共计
20,725,604.00 元，剩余利润作为未分配利润留存。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配预案符合公司《章程》及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》关于利
润分配的规定和要求。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金 2012 年度
存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告
出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会审计委员会关于 2012 年
度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对 2012 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限
公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机
构的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客
观的评价，认为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人
员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真
实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，
经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
及下属子公司 2013 年度的财务审计机构，预计 2013 年度审计费用为 60 万元。
国富浩华是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计特
许资格和 H 股企业审计资格，为美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票
发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域，是我国最
大的会计师事务所之一。国富浩华具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰
富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英，具有丰富的执业经验。国富浩华在全国设有三
十家分所，执业网络完善，可为客户全国各地的公司提供服务。
公司独立董事对续聘公司 2013 年度审计机构的事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信额
度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
同意公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 91,000 万元综合授信额度（包括
续贷），用于公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）流动资金贷款、银行承兑汇票开立、
内保外贷、固定资产贷款、供应链融资等业务，其中向光大银行深圳宝安支行申请不超过人民币（或
等值外币）敞口 20,000 万元综合授信额度，向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过人民
币（或等值外币）敞口 30,000 万元综合授信额度，向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请
不超过人民币（或等值外币）敞口 20,000 万元综合授信额度，向兴业银行股份有限公司深圳天安支
行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 15,000 万元综合授信额度，向汇丰银行（中国）有限公司
深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 6,000 万元综合授信额度。上述融资事项以公司或
控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订
授信协议之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构签订相关融资合
同。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议
案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的
公告》。
公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对部分募集资金投资项目
建设期进行调整的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于对部分募集资金
投资项目建设期进行调整的公告》。
公司独立董事对公司调整部分募集资金投资项目建设期的事项发表了独立意见，保荐机构海通
证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定<银行间债券市场债
务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2013 年第一季度报告》。
《公司 2013 年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012 年度股东大会
的议案》。
详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开二○一二年度股东大
会的通知》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一三年四月十二日
