股票代码：002055            股票简称：得润电子           公告编号：2013-027



                          深圳市得润电子股份有限公司

                      第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2013 年 4 月 8

日以书面和电子邮件方式发出通知，2013 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管

理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议

通过了以下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司股票期权激励计划授予

的议案》。

    公司监事会对本次获授股票期权激励计划激励对象名单进行了核查，认为：

    本次公司激励对象名单与公司 2013 年第一次临时股东大会批准的《深圳市得润电子股份有限公

司股票期权激励计划草案（修订稿）及其摘要》中规定的名单相符。公司股票期权激励计划中列明

的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的

任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因

重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股

权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》

规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。



    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                                     二○一三年四月十五日