股票代码：002055             股票简称：得润电子           公告编号：2013-025



                   深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                                第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月

8 日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议，会议通过了以下决议：

       一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司股票期权激励计划授予

的议案》。董事田南律先生作为激励对象回避表决。

    根据 2013 年 3 月 29 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市得润电子股份有限

公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》等相关议案，经审议薪酬与考核委员会提交的授

予方案，公司董事会认为，公司和本次股权激励对象满足《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》

中规定的授予条件，决定以 2013 年 4 月 15 日为授权日，授予 51 名股权激励对象 1500 万份股票期

权。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于公司股票期权激

励计划授予的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见；北京市德恒（深圳）律师事务所就股票期权激励计划授予事项

出具了法律意见书。相关内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                           深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                二○一三年四月十五日