股票代码：002055             股票简称：得润电子           公告编号：2013-033



                 深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                              第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2013 年 4 月

27 日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 5 月 3 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，保荐机构

海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                              二○一三年五月三日