得润电子:第四届董事会第十五次会议决议公告2013-05-12
股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2013-037
深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2013 年 5 月
3 日以书面和电子邮件方式发出,2013 年 5 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议
的董事七人,实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持,公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真
审议,会议通过了以下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。本项议
案在董事会审批权限范围内,不需提交股东大会审议通过。
具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》公司《对外投资公告》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一三年五月十日