股票代码：002055             股票简称：得润电子           公告编号：2013-042



                 深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                               第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2013 年 7 月

12 日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 7 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管

理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认

真审议，会议通过了以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资的议案》。本项议

案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《对外投资公告》。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整股权激励计划股票期权

行权价格的议案》。董事田南律先生作为激励对象回避表决。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于调整股权激励计

划股票期权行权价格的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见；北京市德恒（深圳）律师事务所就调整股权激励计划股票期权

行权价格事项出具了法律意见书。相关内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                              二○一三年七月十九日