股票代码：002055               股票简称：得润电子          公告编号：2013-049



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                              第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2013 年 8 月

6 日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年半年度报告及其摘要》。

    《2013 年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金 2013 年

半年度存放与使用情况的专项报告》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信

额度的议案》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

    同意公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）向平安银行深圳南头支行申请不超过人

民币（或等值外币）敞口 8,000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、内保

外贷等业务。此融资事项以控股子公司提供连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之

日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在董事会通过之日起 1 年内负责与金融机构签订融资相

关合同文件。

    （四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的

议案》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。
    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    （五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司内部管理相关制

度的议案》。

    审议通过了公司《内部控制制度》、《内部问责制度》、《突发事件处理制度》、《风险投资管理制

度》、《定期报告编制管理制度》，制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                               二○一三年八月十六日