股票代码：002055              股票简称：得润电子           公告编号：2013-050



                         深圳市得润电子股份有限公司

                     第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2013 年 8 月
6 日以书面和电子邮件方式发出通知，2013 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席
会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。公司部分高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2013 年半年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2013年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2013 年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    （二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于募集资金2013年半年
度存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    三、备查文件

    1．公司第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。


                                                         深圳市得润电子股份有限公司监事会
                                                                     二○一三年八月十六日