股票代码：002055              股票简称：得润电子            公告编号：2013-056



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                               第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2013 年 10 月

14 日以书面和电子邮件方式发出，2013 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管

理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2013 年第三季度报告》。

    《公司 2013 年第三季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。

    刁莲英女士因退休原因辞去公司财务总监、副总裁职务，经公司董事会提名委员会审查通过，

同意聘任饶琦女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对聘任高管人员发表的独立意见详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    聘任的高管人员简历如下：

    饶琦女士，中国国籍，1975 年出生，本科学历。1998 年至今任公司财务经理。饶琦女士与公司

董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。饶琦女士持有公司股份 75,000 股。
    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的

议案》。本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第十八次会议决议。



    特此公告。



                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                             二○一三年十月二十五日