股票代码：002055             股票简称：得润电子            公告编号：2014-003



                           深圳市得润电子股份有限公司

                      关于为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2014 年 1 月 6

日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：



    一、对外担保情况概述

    公司本次拟为控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司向银行等金融机构申请内保外贷

额度提供总额不超过 300 万欧元连带责任担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日

起 1 年内负责与金融机构签订相关担保协议。

    连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币 39,589 万元，占公司最近一期经审计的

合并会计报表净资产的 34%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的 17%。

    本次担保事项应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以

上同意，经董事会审议通过之后，需报股东大会审议通过。

    截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。



    二、担保事项具体情况

    公司拟向中国银行招商路支行申请三年期 300 万欧元内保外贷业务，即公司向中国银行招商路

支行出具无条件、不可撤销反担保，由其向中国银行米兰分行开立保函，再由中国银行米兰分行向

公司控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司提供不超过 300 万欧元的贷款。担保期间为主

合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下

本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。



    三、被担保人具体情况

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    1．被担保人主营财务指标

    意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司成立于 1982 年 10 月，注册地点：意大利玛多尼（博洛尼

亚），注册资本：421.2366 万欧元，公司持有其 51%股权，纳入合并报表范围。主要经营范围为：一

般电子产品和电器产品接线、电工行业设备和设施的接线生产及销售—包括自己经营和为第三方代

理经营。

    截至 2012 年 12 月 31 日，意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司的资产总额为 22,037 万元，负

债总额为 15,964 万元，净资产为 5,925 万元，资产负债率为 72%。上述财务数据已由具有执行证券、

期货相关业务资格的安永会计师事务所米兰分所（Ernst & Young）审计，出具了标准无保留意见的

审计报告，并经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为瑞华会计师事务所(特殊普通

合伙)）审阅。

    该控股子公司的其他股东与公司不存在关联关系。



    四、担保协议主要内容

    公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起 1 年

内负责与金融机构签订相关担保协议。



    五、董事会意见

    1．公司为控股子公司担保，能够解决控股子公司生产经营的资金需求，进一步提升其经济效益，

符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做大做强。

    2．上述控股子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公

司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合

公司和全体股东的利益。

    3．董事会同意公司为上述控股子公司向银行等金融机构申请内保外贷额度提供总额不超过 300

万欧元连带责任担保。



    六、独立董事关于为控股子公司提供担保的意见

    独立董事认为：公司为控股子公司提供担保，有助于促进控股子公司的生产发展，解决其生产

经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；控股子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次

担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。

本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

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    我们同意公司为控股子公司意大利柏拉蒂电子产品股份有限公司向银行等金融机构申请内保外

贷额度提供总额不超过300万欧元连带责任担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法

律法规及公司章程的规定。



    七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

    截至 2013 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为等值人民币 37,100 万元，连同本次新增担保 300

万欧元，公司对控股子公司累计担保额度至等值人民币敞口 39,589 万元，占公司最近一期经审计的

合并会计报表净资产的 34%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的 17%。

    除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的

附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生

但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。



    八、备查文件

    1．公司第四届董事会第十九次会议决议及公告；

    2．独立董事发表的独立意见。



    特此公告。



                                                               深圳市得润电子股份有限公司

                                                                    二○一四年一月六日




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