股票代码：002055            股票简称：得润电子           公告编号：2014-002



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                              第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2013 年 12 月

30 日以书面和电子邮件方式发出，2014 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请综合授信

额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

    同意公司向中国银行深圳招商路支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 25,000 万元综合授

信额度，用于公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）流动资金贷款、银行承兑汇票开立、

内保外贷等业务。此融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限

为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在股东大会通过之日起 1

年内负责与金融机构签订融资相关合同文件。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的

议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014 年第一次临时

股东大会的通知》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开 2014 年第一次临时股

东大会的通知》。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。



                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                      二○一四年一月六日