证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2014-039



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                             第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2014 年 8

月 4 日以书面和电子邮件方式发出，2014 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级

管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2014 年半年度报告及其摘要》。

    《2014 年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向银行申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口 64,306 万元综合授信额度（包括

续贷），用于公司（包括深圳市得润电子股份有限公司一分厂）流动资金贷款、银行承兑汇票开立、

内保外贷等业务，其中向交通银行深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 20,000 万元综合

授信额度，向华夏银行深圳后海支行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 10,000 万元综合授信额

度，向珠海华润银行深圳分行申请不超过人民币（或等值外币）敞口 7,000 万元综合授信额度，向

平安银行深圳南头支行续贷并新增申请不超过人民币（或等值外币）敞口 12,000 万元综合授信额度，

向汇丰银行深圳分行申请续贷不超过人民币（或等值外币）敞口 3,000 万元综合授信额度，向花旗

银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元（或等值人民币）敞口 2,000 万元综合授信额度。
上述融资事项以公司或控股子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信

申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长在董事会通过之日起 1 年内负责与金融机

构签订相关融资合同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于对股票期权激励计划进行

调整的公告》。

    公司独立董事发表了独立意见；北京市德恒（深圳）律师事务所就调整股票期权激励计划事项

出具了法律意见书。具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事田南律先生作为激励对象回避表决。

    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第二十二次会议决议。




    特此公告。




                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                    二○一四年八月十五日