证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-043
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合
计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会于 2014 年 7 月
25 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 8 月 15
日下午 14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2014 年 8 月 14 日－2014 年 8 月 15 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 8 月 15 日上午 9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月 14 日 15:00 至
2014 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 25 人，代表有表决权的股份数 167,271,745 股，占
公司股本总额 414,512,080 股的 40.3539%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，
代表有表决权的股份数 166,873,743 股，占公司股本总额的 40.2579%；通过网络投票的股东 21 人，
代表有表决权的股份数 398,002 股，占公司股本总额的 0.0960%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,126,244股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9130%；弃权：2,701股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0016%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：252,601股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.4513%；弃权：2,701股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.6785%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
1．发行股票的种类和面值
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0004%；反对：145,500股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1761%；反对：145,500股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的36.5484%。
2．发行方式和发行时间
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
3．发行对象及认购方式
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0004%；反对：145,500股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1761%；反对：145,500股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的36.5484%。
4．发行价格及定价原则
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议
股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0004%；反对：145,500股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0870%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：701股（其中，因未投票默认弃权700股），占参会中小投资者
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.1761%；反对：145,500股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的36.5484%。
5．发行数量
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
6．限售期
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
7．上市地点
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
8．募集资金金额及用途
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
9．发行前滚存未分配利润安排
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
10．本次发行决议有效期
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
本项议案经股东大会审议通过后，须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，具体以中国
证券监督管理委员会最终核准的方案为准。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
（七）以特别决议方式审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
本项议案涉及关联交易，关联股东田南律、吴如舟、琚克刚、王少华、饶琦回避表决。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（九）以特别决议方式审议通过了《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
（十）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：赞成：167,125,544股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的99.9126%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席
会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0020%；反对：142,800股，占出席会议股东
（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0854%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：251,901股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的63.2755%；弃权：3,401股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.8543%；反对：142,800股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的35.8702%。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、浦洪出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年八月十五日
