证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2014-041



                         深圳市得润电子股份有限公司

                     第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2014 年 8 月
4 日以书面和电子邮件方式发出通知，2014 年 8 月 15 日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表决
方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主持。
公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，会议通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2014 年半年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2014年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2014 年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第四届监事会第十六次会议决议。


    特此公告。


                                            深圳市得润电子股份有限公司监事会
                                                   2014 年 8 月 15 日