证券代码：002055               证券简称：得润电子         公告编号：2014-055



                         深圳市得润电子股份有限公司

                    第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2014 年 10 月

29 日以书面和电子邮件方式发出通知，2014 年 11 月 4 日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表

决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席沈向民女士主

持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会

监事认真审议，会议通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第四届监事会任期将于2014年11月届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司

监事会须换届选举。公司监事会提名李超军先生、邱月佳女士为公司第五届监事会非职工代表担任

的监事候选人，经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五

届监事会。第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起任期三年。监事候选人简历见附件。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1．公司第四届监事会第十八次会议决议。




    特此公告。



                                            深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                    2014 年 11 月 4 日




附：监事候选人简历如下：



    李超军先生：中国国籍，1974 年出生，硕士学历。1997 年 7 月至 2013 年 10 月先后任职于爱科

达电脑公司、富士康科技集团 IT 课长、宇龙计算机通信（深圳）有限公司 IT 高级经理，2013 年 10

月至今任公司信息中心总监。李超军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。



   邱月佳女士：中国国籍，1986年出生，在读研究生。2006年至2012年先后任职于深圳市富安娜

家居用品股份有限公司、深圳市中旭企业管理股份有限公司副董事长助理，2012年至今任公司董事

长助理。邱月佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得

担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。