证券代码：002055               证券简称：得润电子         公告编号：2014-052



                深圳市得润电子股份有限公司第四届董事会

                             第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2014 年 10

月 29 日以书面和电子邮件方式发出，2014 年 11 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司部分监事、高级

管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    公司第四届董事会任期将于 2014 年 11 月届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公

司董事会须换届选举。经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名邱建民先生、邱为民先生、

田南律先生、蓝裕平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；王子谋先生、吴昊天先生、曾江

虹女士（会计专业）为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会董事自股东大会审议通过

之日起任期三年。董事候选人简历见附件。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二

分之一。

    独立董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生已连任公司两届独立董事，根据中国证监会《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过 6 年”的规定，陈骏德先生、

虞熙春先生、梁赤先生不再继续担任公司独立董事。公司对以上独立董事在任职期间为公司及董事

会所做的工作和贡献表示衷心的感谢！
    本次会议通过的董事候选人名单将提交到 2014 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选

人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审批。股东大会将采取累积投票制的逐

项表决方式。

    公司独立董事对此发表了独立意见，相关独立意见及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选

人声明》等具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于为控股子公司提

供担保的公告》。

    公司独立董事对公司为控股子公司提供担保发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

    详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开公司 2014 年第三次临

时股东大会的通知》。




    三、备查文件

    1．公司第四届董事会第二十四次会议决议。



    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                    二○一四年十一月四日
附：董事候选人简历如下：

    邱建民先生，中国国籍，1962 年出生，大专学历，无永久境外居留权。1989 年创建深圳市宝安

得胜电子，曾任董事长、总经理；1992 年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事

长，兼任公司全资/控股子公司合肥得润电子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子

有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、绵阳虹润电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、长春

市金科迪汽车电子有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司、柏拉蒂电子（深圳）有限公司、深

圳华麟电路技术有限公司、深圳市品润电子有限公司董事长，深圳得润精密零组件有限公司副董事

长，深圳得康电子有限公司、得润电子（香港）有限公司董事，重庆瑞润电子有限公司执行董事。

邱建民先生与邱为民先生为兄弟关系，共为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，直接持有公司股份 14,262,017 股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    邱为民先生，中国国籍，1968 年出生，无永久境外居留权。1990 年起在深圳宝安得胜电子厂工

作，现任该公司执行董事；1992 年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长，兼

任公司全资/控股子公司深圳得康电子有限公司、深圳得润精密零组件有限公司董事长，合肥得润电

子器件有限公司、青岛海润电子有限公司、青岛得润电子有限公司、青岛恩利旺精密工业有限公司、

绵阳虹润电子有限公司、绵阳得润电子有限公司、长春市金科迪汽车电子有限公司、得润电子（香

港）有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司、深圳华麟电路技术有限公司、深圳市品润电子有

限公司董事。邱为民先生与邱建民先生为兄弟关系，共为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    田南律先生，中国国籍，1969 年出生，本科学历。1992 年 7 月至 1994 年 2 月任汕头海洋集团

助理工程师，1994 年 3 月至 2006 年 12 月任香港恒都集团副总经理，2007 年 1 月起先后任公司线束

事业部副总经理、市场总监等，现任公司董事、总裁。兼任公司全资/控股子公司深圳得润精密零组

件有限公司、金工精密制造（深圳）有限公司、柏拉蒂电子（深圳）有限公司、深圳华麟电路技术

有限公司、深圳市品润电子有限公司董事。田南律先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与

持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，现持有公司股份 264,776 股，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    蓝裕平先生，中国国籍，1963 年出生，经济学硕士、商学硕士，于 2010 年 11 月取得深圳证券

监督局颁发的上市公司高级管理人员培训结业证。2002 年至 2004 年在北京当代投资集团公司任总
裁助理，2005 年至今任北京师范大学珠海分校国际商学部教授、部长助理，兼任中国海景控股有限

公司非执行董事，2004 年 1 月起任本公司董事。蓝裕平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员

及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，现持有公司股份 142,436

股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王子谋先生，中国国籍，1969 年出生，本科学历，律师，于 2014 年 3 月取得上海证券交易所

颁发的独立董事培训结业证。1994 年 8 月至 2014 年 3 月先后任职于相模电机（深圳）有限公司、

广东中圳律师事务所律师、广东深鼎律师事务所律师、北京市众天（深圳）律师事务所律师，2014

年 4 月至今任职广东方典律师事务所律师、合伙人，兼任广东依顿电子科技股份有限公司独立董事。

王子谋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控

制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴昊天先生，中国国籍，1965 年出生，硕士研究生，于 2014 年 10 月取得深圳证券交易所颁发

的独立董事培训结业证。1989 年 2 月至 2008 年 5 月先后任职于中国建设银行深圳分行、华夏银行

深圳分行、中国中科智担保集团公司、深圳市创新投资担保公司，2008 年 5 月至今任职深圳市金立

创新投资公司总经理，兼任百洋水产集团股份有限公司董事、金宝宝控股有限公司独立董事。吴昊

天先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人

之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    曾江虹女士，中国国籍，1969 年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师，于 2013 年

10 月取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训结业证。1989 年至 2010 年 8 月先后任职于深圳金鹏

会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公

司、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所合伙人、广东中成海华税务师事务所有限公司

深圳分公司总经理，2011 年 8 月至今为立信税务师事务所合伙人，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公

司、深圳市联建光电股份有限公司独立董事。曾江虹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及

与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。