得润电子：2014年第三次临时股东大会决议公告2014-11-22
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-062
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014 年 11
月 4 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 11 月
21 日下午 14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2014 年 11 月 20 日－2014 年 11 月 21 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 11 月 21 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 11 月 20 日 15:00
至 2014 年 11 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数 174,991,519 股，占公
司股本总额 414,512,080 股的 42.2163%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，
代表有表决权的股份数 174,991,319 股，占公司股本总额的 42.2162%；通过网络投票的股东 1 人，
代表有表决权的股份数 200 股，占公司股本总额的 0.0000%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 200 股，
占公司总股份的 0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司
总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 200 股，占公司总股份的
0.0000％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）以累积投票选举方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 选举第五届董事会 4 名非独立董事
1.11 选举邱建民为董事
表决结果为：赞成：174,991,320股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：1股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.5000%。
1.12 选举邱为民为董事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
1.13 选举田南律为董事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
1.14 选举蓝裕平为董事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
1.2 选举第五届董事会 3 名独立董事
1.21 选举王子谋为独立董事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
1.22 选举吴昊天为独立董事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
1.23 选举曾江虹为独立董事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
（二）以累积投票选举方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1 选举李超军为监事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
2.2 选举邱月佳为监事
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份（累积前）的99.9999%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份（累积前）的0.0000%。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
（四）审议通过了《关于修订公司<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
表决结果为：赞成：174,991,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年十一月二十一日
