证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2014-064



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2014 年 11 月

14 日以书面和电子邮件方式发出通知，2014 年 11 月 21 日在公司天安数码时代大厦会议室以现场表

决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。与会监事一致推荐李超军先生主

持会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经

与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    选举李超军先生为公司第五届监事会主席。任期与第五届监事会一致。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                                           深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                   2014 年 11 月 21 日