证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-028
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 24 日发
出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 5 月 18 日下午
14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2015 年 5 月 17 日－2015 年 5 月 18 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 17 日 15:00 至 2015
年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 20 人，代表有表决权的股份数 205,110,247 股，占
公司股本总额 450,512,080 股的 45.5283%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，
代表有表决权的股份数 187,545,569 股，占公司股本总额的 41.6294%；通过网络投票的股东 11 人，
代表有表决权的股份数 17,564,678 股，占公司股本总额的 3.8988%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表有表决权的股份数 17,565,978
股，占公司总股份的 3.8991％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 1,300 股，
占公司总股份的 0.0003％；通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权的股份数 17,564,678 股，占公
司总股份的 3.8988％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》并进行了述职。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《2014 年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《2014 年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《2014 年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《2014 年度利润分配的预案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：赞成：205,110,247股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：17,565,978股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
二○一五年五月十八日
