证券代码：002055            证券简称：得润电子            公告编号：2015-036



                           深圳市得润电子股份有限公司
                    关于对股票期权激励计划进行调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于

对股票期权激励计划进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：



    一、股票期权激励计划简述

    公司第四届董事会第十一次会议于 2013 年 3 月 13 日通过了《深圳市得润电子股份有限公司股

票期权激励计划草案（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）及相关议案，修订后的股权激励计划

已报中国证监会备案无异议，并于 2013 年 3 月 29 日经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

公司第四届董事会第十三次会议确定 2013 年 4 月 15 日为授权日，并于 2013 年 4 月 18 日完成股权

激励计划的股票期权登记工作，期权代码为：037618，期权简称为：得润 JLC2。

    公司本次股权激励计划共授予公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干、核

心技术（业务）人员总计 51 名激励对象 1,500 万份股票期权，占公司股本总额 41,451.208 万股的

3.62%。本次授予的股票期权的行权价格为 6.61 元。

    公司第四届董事会第十六次会议于 2013 年 7 月 19 日通过了《关于调整股权激励计划股票期权

行权价格的议案》，同意公司因实施 2012 年度权益分派方案，将股权激励计划股票期权行权价格由

6.61 元调整为 6.56 元。股票期权数量不变。

    公司第四届董事会第二十二次会议于 2014 年 8 月 15 日通过了《关于对股票期权激励计划进行

调整的议案》，同意公司因 2013 年未达到行权条件注销股权激励计划第一期股票期权共 450 万股，

注销后公司股权激励计划股票期权总数由 1500 万份调整为 1050 万份；同意公司因实施 2013 年度权

益分派方案，将股权激励计划股票期权行权价格由 6.56 元调整为 6.51 元。



    二、股权激励计划本次调整情况



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    1．因不具备行权条件注销股票期权

    根据公司股权激励计划规定的行权条件：在本激励计划的有效期内，以 2012 年扣除非经常性损

益后的净利润为基数，2013～2015 年扣除非经常性损益后的每年净利润增长率分别不低于 20%、

44%、72.8%，每年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10%。公司 2014 年度未达

到行权条件，因此股权激励计划第二期股票期权应予以注销。

    此次注销股票期权共计 450 万份，注销后公司股权激励计划股票期权数量由 1,050 万份调整为

600 万份。

    2．因权益派送调整股票期权行权价格

    根据公司股权激励计划第九条的规定，公司股东大会授权董事会行权前因发生派息、资本公积

金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，对行权价格进行相应的调整。

    公司 2014 年度股东大会于 2015 年 5 月 18 日审议通过《2014 年度利润分配的预案》：以截止 2015

年 4 月 23 日总股本 450,512,080 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.50 元（含税）。本次

分配预案不以公积金转增股本，不送红股。公司已于 2015 年 5 月 27 日实施完毕。

    鉴于上述权益分派情况，公司需对股权激励计划的股票期权行权价格进行相应调整，调整方法

如下：

    派息：P＝P0-V

    其中：P 为调整后的行权价格；P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额。

    根据上述公式计算得出：

    股票期权行权价格由 6.51 元调整为 6.46 元。

    3．本次股权激励计划调整前后情况如下：

                                激励对象            行权价格          获授数量          获授数量占公司最
             获授权益工具类型
                                 人数               （元）             (万份)             新总股本比例

  调整前         股票期权               51 人                  6.51              1050            2.33%

  调整后         股票期权               51 人                  6.46               600            1.33%



    三、独立董事出具的意见

    独立董事认为本次董事会对股权激励计划进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试

行）》、《股权激励有关事项备忘录》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的程序，同意公

司对股权激励计划进行的相应调整。




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    四、律师出具的意见

    北京德恒（深圳）律师事务所栗向阳律师、卜宏昭律师出具了法律意见书，认为：公司董事会

对本次股权激励计划股票期权数量、价格的调整已经履行了必要的表决程序，具体的调整内容和调

整方法符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》和《股权激励计划修订稿》的相关规定，

合法、有效。公司还应按照《股权激励计划修订稿》的相关规定，将调整股票期权行权价格事宜及

时公告并通知激励对象。



    五、备查文件

    1．公司第五届董事会第三次会议决议；

    2．独立董事对公司调整股权激励计划事项的独立意见；

    3．北京德恒（深圳）律师事务所出具的关于公司调整股权激励计划的法律意见书。



    特此公告。



                                                          深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                  二○一五年六月七日




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