证券代码：002055             证券简称：得润电子           公告编号：2015-051



                           深圳市得润电子股份有限公司

                   关于为全资子公司融资提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2015 年 7 月 24

日审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：



    一、对外担保情况概述

    公司同意全资子公司得润电子（香港）有限公司在卢森堡设立的全资子公司 Deren Europe

Investment Holding SARL（中译名：得润欧洲投资控股有限公司，以下简称“欧洲得润”）向中国银

行深圳蛇口支行申请内保外贷额度并提供总额不超过 3,500 万欧元（折合人民币约 24,045 万元）连

带责任担保。上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日起 1 年内负责与金融机构确

定具体融资担保事项并签订融资相关担保合同文件。

    连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额等值人民币 74,405 万元，占公司最近一期经审计

的合并会计报表净资产的 54.35%，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的 22%。

    本次担保事项已取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上

同意，并经第五届董事会第五次会议审议通过，需经公司股东大会审议通过。

    截至信息披露日，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。



    二、担保事项具体情况

    公司拟向中国银行深圳蛇口支行申请三年期不超过 3,500 万欧元内保外贷业务，即公司向当地

银行出具无条件、不可撤销反担保，由其向境外金融机构开立保函，再由境外金融机构向欧洲得润

提供不超过 3,500 万欧元的贷款。担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务

履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实

现债权的费用。



    三、被担保人具体情况


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    欧洲得润成立于 2015 年 7 月，注册地点：卢森堡，注册资本：12500 欧元，公司持有其 100%

股权，纳入合并报表范围。主要经营范围为：投资。



    四、担保协议主要内容

    公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长或总裁在股东大会通过之日

起 1 年内负责与金融机构签订相关担保协议。



    五、董事会意见

    1．公司为全资子公司担保，有助于提高子公司对外投资能力，进一步提高其经济效益。

    2．公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成

果，符合公司和全体股东的利益。

    3．董事会同意公司为上述全资子公司向银行申请内保外贷额度提供总额不超过 3,500 万欧元连

带责任担保。



    六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

    截至 2015 年 6 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为等值人民币 50,360 万元，连同本次

新增担保 3,500 万欧元（折合人民币约 24,045 万元），公司及控股子公司对外累计担保额度至等值人

民币敞口 74,405 万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的 54.35%，占公司最近一期经

审计的合并会计报表总资产的 22%。

    除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的

附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生

但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。



    七、备查文件

    1．公司第五届董事会第五次会议决议及公告。



    特此公告。



                                                               深圳市得润电子股份有限公司

                                                                   二○一五年七月二十四日




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