证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-055
深圳市得润电子股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 7 月
13 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015 年 7 月 29
日下午 14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2015 年 7 月 28 日－2015 年 7 月 29 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7 月 29 日上午 9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7 月 28 日 15:00 至
2015 年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 84 人，代表有表决权的股份数 242,809,662 股，占
公司股本总额 450,512,080 股的 53.8964%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，
代表有表决权的股份数 190,219,269 股，占公司股本总额的 42.2229%；通过网络投票的股东 77 人，
代表有表决权的股份数 52,590,393 股，占公司股本总额的 11.6735%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 77 人，代表有表决权的股份数 52,590,393
股，占公司总股份的 11.6735％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占
公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 77 人，代表有表决权的股份数 52,590,393 股，占公司
总股份的 11.6735％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果为：赞成：242,809,662股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,590,393股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
1．发行股票的种类和面值
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
2．发行方式和发行时间
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
3．发行对象及认购方式
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
4．发行价格及定价原则
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
5．发行数量
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
6．限售期
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
7．上市地点
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
8．募集资金金额及用途
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
9．发行前滚存未分配利润安排
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
10．本次发行决议有效期
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》。
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》。
表决结果为：赞成：242,805,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成：52,586,393股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9924％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默
认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0076％。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、金文英出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司
二○一五年七月二十九日
