证券代码：002055             证券简称：得润电子           公告编号：2015-067



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第五届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2015 年 10 月
16 日以书面及电子邮件方式发出通知，2015 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出
席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通
过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2015年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司2015年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                         深圳市得润电子股份有限公司监事会
2015 年 10 月 30 日