证券代码：002055              证券简称：得润电子             公告编号：2015-076



                            深圳市得润电子股份有限公司

                                      对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。



    一、对外投资概述

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）与太平洋保险在线服务科技有限公司（以下

简称“太保在线”）于 2015 年 11 月 23 日签订《合资经营协议书》，公司拟投资人民币 1500 万元与

太保在线共同成立“上海得道车联网科技有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”或“目标公司”），

并持有合资公司 75%股权。合资公司将充分利用合作双方优势资源的互补整合与资源共享，共同拓

展国内车联网业务，实现长期共赢发展。

    根据《公司章程》的规定，本次投资在董事长权限范围内，不需提交公司董事会审议。

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组情况。



    二、合作方介绍

    公司名称：太平洋保险在线服务科技有限公司

    法定代表人：俞斌

    注册资本：人民币 2 亿元

    住所：山东省淄博市张店区昌国西路 88 号

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    营业执照注册号：370300000001862

    成立时间：2012 年 1 月 5 日

    经营范围：批发兼零售预包装食品兼散装食品，乳制品；保健食品销售；图书、报纸、期刊零

售（有效期限以许可证为准）。保险业务信息、投资信息、财务信息、商务信息、旅游度假信息、教

育信息、信息技术咨询服务；网站经营、维护；策划、制作、代理、发布广告；企业形象策划、市
场营销策划；计算机软件设计、开发、维护、销售（不含计算机信息系统安全专用产品）；票务代理；

五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、化妆品、工艺品（不含文物）、纸制品、床上用品、服

装鞋帽、电脑硬件、通讯器材（不含卫星地面介绍设施）、皮革制品、文化办公用品、照明电器、厨

房用具、钟表、眼镜、音响设备、照相器材、体育用品、摄影器材销售（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）。

    太平洋保险在线服务科技有限公司是中国太平洋保险（集团）股份有限公司的全资子公司，主

要定位为“建设面向分散型客户的智能互联网服务和销售平台”，并开展大数据应用研究。

    太保在线与公司不存在关联关系，最近三年与公司未发生交易。



    三、投资标的基本情况

    公司名称：上海得道车联网科技有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）

    公司类型：有限责任公司

    注册地址：上海市

    注册资本：人民币 2000 万元

    出资方式：太平洋保险在线服务科技有限公司以现金方式出资人民币 500 万元，占股权比例为

25%；深圳市得润电子股份有限公司以现金方式出资人民币 1500 万元，占股权比例为 75%。

    经营范围：电子产品及配件销售，计算机软硬件开发销售，汽车技术领域内的四技服务、互联

网信息服务。以工商行政管理机关实际核定、登记的经营范围为准。



    四、合资经营协议书的主要内容

    甲方：太平洋保险在线服务科技有限公司

    乙方：深圳市得润电子股份有限公司

    1．按照中国公司法和其它有关法律和法规，协议双方同意在上海市设立上海得道车联网科技有

限公司（暂定名，以最终核准名称为准）。

    2．目标公司的总投资额为人民币 2000 万元，注册资本为人民币 2000 万元。双方均以人民币现

金方式出资，其中：太平洋保险在线服务科技有限公司出资 500 万元，占 25%；深圳市得润电子股

份有限公司出资 1500 万元，占 75%。

    3．目标公司设董事会，由七名董事组成，董事应由股东会依据目标公司章程选举产生，其中五

名由乙方提名，二名由甲方提名。董事会设董事长一名，由乙方提名。

    4．由于一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任；如属双方
违约，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

    5．甲乙双方有为对方保守商业秘密的义务。任何一方对于在本协议有效期间涉及到另一方的业

务数据及商业秘密，未经对方许可不得泄漏给第三方。同时，任何一方不得以任何形式向任何第三

方披露或公布关于目标公司的财务、人事、商务或技术的资料或任何其它保密资料。

    6．本协议于 2015 年 11 月 23 日由双方加盖公章后生效。



    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1．对外投资的目的

    基于自身战略发展需要，公司此次与太保在线共同投资设立合资公司，将充分利用控股子公司

Meta System S.p.A.在车联网产品技术及运营方面的成熟经验与全球领先优势，有效发挥太保在线丰

富的客户资源与市场优势及其丰富的保险运营经验，推动双方优势资源的互补整合与资源共享，大

力发展国内车联网业务，实现长期共赢发展。

    2．对外投资的资金来源

    本次投资所用资金来源于公司自有资金。

    3．存在的风险

    目前国内车联网行业发展趋势良好，双方将通过优势互补与协同发展可以推动车联网快速发展，

但在实际运营中能否充分实现优势整合并达到双方互补及协同效果，以及达到预期最佳效果所需的

时间仍存在一定的不确定性。

    对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会与合作方积极采取相应的对策和措施进行

控制和化解。

    4．合作对公司的影响

    公司利用与太保在线合资合作机会，打造国内车联网发展平台，将有利于双方优势资源的整合、

优化与共享，推进公司车联网业务在国内的快速发展。本次投资有利于增强公司的整体实力和市场

竞争优势，发挥出更大的整体协同作用，促进公司相关业务的战略性发展，并进一步开拓公司新的

利润增长点，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。



    六、其他

    公司将根据对外投资进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。



    七、备查文件
1．《合资经营协议书》。



特此公告。



                          深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                  二○一五年十一月二十四日