证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-034
深圳市得润电子股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016 年 4 月 22 日发
出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016 年 5 月 13 日下午
14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2016 年 5 月 12 日－2016 年 5 月 13 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016
年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18 人，代表有表决权的股份数 214,982,179 股，占
公司股本总额 450,512,080 股的 47.7195%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 8 人，
代表有表决权的股份数 189,617,560 股，占公司股本总额的 42.0893%；通过网络投票的股东 10 人，
代表有表决权的股份数 25,364,619 股，占公司股本总额的 5.6302%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份数 25,526,610
股，占公司总股份的 5.6661％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 161,991
股，占公司总股份的 0.0360％；通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份数 25,364,619 股，
占公司总股份的 5.6302％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》并进行了述职。
表决结果为：同意214,980,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,525,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意214,980,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,525,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果为： 同意214,980,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,300股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,525,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2015 年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意214,980,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,525,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2015 年度利润分配的预案》。
表决结果为：同意214,980,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,525,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意214,980,879股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对1,300股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,525,310股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；
反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意214,980,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,800股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,524,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；
反对1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
表决结果为：同意214,819,888股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245％；反对162,291股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,364,319股，占出席会议中小股东所持股份的99.3642％；
反对162,291股，占出席会议中小股东所持股份的0.6358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师卜宏昭、徐帅出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
