证券代码：002055          证券简称：得润电子           公告编号：2016-047



                  深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会

                               第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 19
日以书面和电子邮件方式发出，2016 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议
的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。本项议案在董事会审议范围内，
不需提交公司股东大会审议。

    《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。

    公司独立董事对终止非公开发行股票事项发表了独立意见，详见信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                   二○一六年八月二十三日