证券代码：002055           证券简称：得润电子          公告编号：2016-049



                  深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会
                               第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 8

日以书面和电子邮件方式发出，2016 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

    《公司 2016 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》。

    《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的的公告》详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                   二○一六年八月二十六日