证券代码：002055             证券简称：得润电子           公告编号：2016-061



                 深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会

                             第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2016 年 10 月

8 日以书面和电子邮件方式发出，2016 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》。

    详见公司刊登于信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于发行股份购买资

产进展及延期复牌公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                     二○一六年十月十二日