证券代码：002055              证券简称：得润电子            公告编号：2016-065



                 深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会

                              第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月

17 日以书面和电子邮件方式发出，2016 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

    《公司 2016 年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                    二○一六年十月二十八日