证券代码：002055            证券简称：得润电子           公告编号：2017-025



                   深圳市得润电子股份有限公司第五届监事会

                                第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2017 年 4 月 5

日以书面和电子邮件方式发出，2017 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列

席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）会议审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议

通过。

    《公司 2016 年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）会议审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通

过。

    具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度财务报告之审计报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）会议审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通

过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2016 年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2016 年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议

通过。

    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2016

年度合并报表实现归属母公司股东的净利润 38,675,585.13 元，其中母公司实现净利润 24,590,169.40

元，按 10%提取本年度盈余公积 2,459,016.94 元，加上年初未分配利润 572,684,828.92 元，截至 2016

年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 608,901,397.11 元，其中母公司可供股东分配利

润为 41,573,672.82 元。

    根据公司《章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司 2016 年盈利状况和 2017 年

公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司 2016 年度利润分配预案如下：公司 2016

年度利润分配预案以母公司报表 2016 年度的可供分配净利润为依据，以截止 2016 年 12 月 31 日总

股本 450,512,080 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金红

利 9,010,241.60 元，剩余利润作为未分配利润留存公司发展。本次分配预案不以公积金转增股本，

不送红股。

    上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公

司章程》、《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，是基于对目

前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）会议审议通过了《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》。本项议案需提交公司

股东大会审议通过。

    《 公 司 未 来 三 年 （ 2017-2019 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站

（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内

部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披

露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

    经审核，监事会认为公司转让参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的股权，遵

守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、

决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于转让参股公司股

权暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）会议审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司 2017 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2017 年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                                         深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                                    二○一七年四月二十八日