证券代码：002055          证券简称：得润电子           公告编号：2017-046



                  深圳市得润电子股份有限公司第五届董事会

                              第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2017 年 8 月

8 日以书面和电子邮件方式发出，2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

    《公司 2017 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政

策的公告》。

    公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    同意公司因向苏进非公开发行股票 16,632,016 股，新增股份上市后，公司总股本由 450,512,080

股增至 467,144,096.00 股，相应修订《公司章程》相关条款。

    《公司章程》修订对照表如下：

                       原文                                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币450,512,080元。           第六条 公司注册资本为人民币467,144,096.00元。

第十八条 公司股份总数为450,512,080股，全部为人民币   第十八条 公司股份总数为467,144,096.00股，全部为人民

普通股。                                             币普通股。


    根据公司二〇一七年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权

办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》，“本次交易完成后，修改公司章程

中与公司经营范围、股本及注册资本等有关的条款，并办理相关工商变更登记”，本项议案在董事会

审议权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

    修订后的章程全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                                                  深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                             二○一七年八月二十五日