证券代码：002055             证券简称：得润电子           公告编号：2017-058



                         深圳市得润电子股份有限公司

                     第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2017 年 11 月

1 日以书面和电子邮件方式发出，2017 年 11 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于增资鹤山市得润电子科技有限公司的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于增资鹤山市得润

电子科技有限公司的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于增资深圳华麟电路技术有限公司的议案》。

    公司同意对全资子公司深圳华麟电路技术有限公司增资等值人民币 15,000 万元，用于满足其生

产经营需要。增资后公司仍直接和间接持有其 100%股权。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第五届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                                        深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                     二○一七年十一月八日