证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2017-069



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第六届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017 年 12 月

11 日以书面和电子邮件方式发出通知，2017 年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出

席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司高级管理

人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通

过了以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

    选举李超军先生为公司第六届监事会主席。任期与第六届监事会一致。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                               深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                        2017 年 12 月 18 日