深圳市得润电子股份有限公司

                    独立董事关于公司相关事项的独立意见



    一、独立董事关于公司聘任高管人员的独立意见

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议的《关于聘任

公司高级管理人员的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，已

就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本人作为

公司的独立董事，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

    同意聘任田南律先生为公司总裁，宋盛林先生、王大鹏先生、吕文华先生为公司副总裁，王少

华先生为公司副总裁、董事会秘书，饶琦女士为公司财务总监。本次聘任人员提名、审议、表决程

序符合有关法律法规和公司章程的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的

身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管

人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。

    二、独立董事关于 Meta System S.p.A 增资事项的独立意见

    公司第六届董事会第一次会议审议的《关于增资 Meta System S.p.A 的议案》，公司董事会已向

本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，已就有关问题向公司有关部门和人员进行了询

问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于本人的独立判断，现

就上述事项发表独立意见如下：

    公司放弃此次 Meta 增资优先认缴权，主要是出于增强其资金实力的目的，通过股权融资可以改

善财务状况，缓解资金压力，增强其经营及融资能力、资本实力及抗风险能力，符合公司的发展战

略和实际情况，且本次增资价格合理，增厚了公司对外投资净值，公司放弃优先认缴权具备合理性，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（此页无正文，系独立董事关于公司相关事项独立意见的签字页）




公司独立董事签字：




王子谋：                      吴昊天：                       曾江虹：




                                                       二○一七年十二月十八日