证券代码：002055                 证券简称：得润电子               公告编号：2018-018



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 9

日以书面和电子邮件方式发出，2018 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议

的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员

列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。董事苏进先生

作为激励对象回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《公司2018年限制性股

票激励计划（草案）及其摘要》。

    独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）会议审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。董事苏进先生

作为激励对象回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
       （三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有

关事项的议案》。董事苏进先生作为激励对象回避表决。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

       为了具体实施公司 2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下

公司限制性股票激励计划的有关事项：

       1．提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

       （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

       （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜

时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调

整；

       （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息

等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

       （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必

需的全部事宜，包括与激励对象签署相关股权激励协议；

       （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该

项权利授予薪酬与考核委员会行使；

       （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

       （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解

除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变

更登记；

       （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

       （9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限

售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解

除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

       （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致

的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等

修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

       （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股

东大会行使的权利除外。

       2．提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修

改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当

或合适的所有行为。

    3．提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、

证券公司等中介机构；

    4．提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司

章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事

会直接行使。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    （四）会议审议通过了《关于提请公司召开股东大会的议案》。

    本次董事会审议通过议案需提交股东大会审议，公司董事会同意召开股东大会予以审议。股东

大会召开的时间、地点、议程等具体事宜另行通知。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届董事会第二次会议决议；

    2．独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                         二○一八年四月十五日