股票代码：002055                         股票简称：得润电子                       公告编号：2018-019



                              深圳市得润电子股份有限公司

                          第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 9

日以书面和电子邮件方式发出通知，2018 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管

理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。本项议案尚需

提交公司股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象的主体资格合法、有

效，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法合规、有效；实施股权激励计划可以

进一步健全公司的激励、约束机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积

极性、创造性，有利于公司的可持续发展，有利于维护和保障全体股东的利益，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    《 公 司 2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 及 其 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站

（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本项议案尚需

提交公司股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司制定的《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能够
确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    《 公 司 2018 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）中激励对象名单的

议案》。

    经核查，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划中列明的激励对象名单的人员具备《公

司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月

内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为

不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情

形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的

其他情形。本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公

司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象

的主体资格合法、有效。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届监事会第二次会议决议。

    特此公告。



                                                    深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                              2018 年 4 月 15 日