证券代码：002055             证券简称：得润电子           公告编号：2018-029



                           深圳市得润电子股份有限公司

                      独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下

简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王

子谋受其他独立董事的委托作为征集人，就公司将召开的 2017 年度股东大会审议的股权激励计划相

关议案向公司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整

性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人王子谋作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、

操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次

征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书

的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1．基本情况

    （1）中文名称：深圳市得润电子股份有限公司

    （2）英文名称：Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd.

    （3）设立日期：2002 年 11 月 20 日

    （4）注册地址：深圳市光明新区光明街道三十三路 9 号得润电子工业园

    （5）股票上市时间：2006 年 7 月 25 日

    （6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    （7）股票简称：得润电子

    （8）股票代码：002055

    （9）法定代表人：邱建民

    （10）董事会秘书：王少华

    （11）公司联系地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718

    （12）邮政编码：518041

    （13）联系电话：0755-89492166

    （14）传真：0755-83476633

    （15）公司网址：http://www.deren.com

    （16）电子信箱：002055@deren.com

    2．征集事项

    由征集人针对公司 2017 年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

    1．《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

    2．《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    3．《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

    三、本次股东大会基本情况

    本次股东大会召开的具体情况，请详见公司于 2018 年 4 月 21 日在中国证监会指定的信息披露

媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王子谋，其基本情况如下：

    王子谋先生，中国国籍，1969 年出生，本科学历，律师，无永久境外居留权。1994 年 8 月至

2016 年 7 月先后任职于相模电机（深圳）有限公司、广东中圳律师事务所律师、广东深鼎律师事务

所律师、北京市众天（深圳）律师事务所律师、广东方典律师事务所律师、合伙人，2016 年 8 月至

今任职广东君言律师事务所律师，现任本公司独立董事，兼任广东依顿电子科技股份有限公司独立

董事。

    王子谋先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监

会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通

报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司
在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

    2．征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3．征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排。

    其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集

事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2018 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第二次会议，

并对《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方

案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2018 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

    （二）征集时间：2018 年 5 月 8 日至 5 月 10 日期间（每日上午 9：30－11：30，下午 13：30

－17：30）。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1．按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权

委托书”）。

    2．向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票

权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托

书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股

东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡

复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同

授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
    3．委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件

采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式

的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    收件人：深圳市得润电子股份有限公司证券部

    收件地址：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718

    邮政编码：518041

    联系电话：0755-89492166

    公司传真：0755-83476633

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标

明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    4．由公司股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示

的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审

核同时满足以下条件将被确认为有效：

    （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件

完整、有效；

    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后

一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    （六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示

撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记

时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托

自动失效；

    3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其

一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
特此公告。




              征集人：王子谋

             二○一八年四月二十日
附件：

                                   深圳市得润电子股份有限公司
                             独立董事公开征集委托投票权授权委托书


       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制

作并公告的《深圳市得润电子股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2017

年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回

本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市得润电子股份有限公司独立董事王子谋作为本

人/本公司的代理人出席深圳市得润电子股份有限公司股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议

审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

 序号                               议案名称                            同意       反对       弃权

   1       《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

   2       《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

           《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
   3
           宜的议案》

    注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选
或以其他方式选择视同弃权。




委托人（签名或盖章）：                                        受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：                              受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：                股

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日起至 2017 年度股东大会结束。