证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-033
深圳市得润电子股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日发
出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 5 月 11 日下午
14:30 在公司会议室召开，网络投票时间为 2018 年 5 月 10 日－2018 年 5 月 11 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018
年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数 179,426,500 股，占
公司股本总额 467,144,096 股的 38.4092%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，
代表有表决权的股份数 179,419,400 股，占公司股本总额的 38.4077%；通过网络投票的股东 4 人，
代表有表决权的股份数 7,100 股，占公司股本总额的 0.0015%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 512,351
股，占公司总股份的 0.1097%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 505,251
股，占公司总股份的 0.1082%；通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数 7,100 股，占公司
总股份的 0.0015%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》并进行了述职。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2017 年度报告及其摘要》。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2017 年度利润分配的预案》。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意 179,424,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 2,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 509,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5121％；
反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4879％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。
表决结果为：同意 178,918,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7170％；反对 507,751
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2830％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8978％；
反对 507,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）以特别决议方式审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
表决结果为：同意 179,419,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 6,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 505,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6923％；
反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）以特别决议方式审议通过了《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为：同意 179,419,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 6,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 505,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6923％；
反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。
表决结果为：同意 179,419,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 6,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 505,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6923％；
反对 6,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3077％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、陈旭光出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司 2017 年度股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一八年五月十一日
