证券代码：002055                 证券简称：得润电子                公告编号：2018-035



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2018 年 5 月 4

日以书面和电子邮件方式发出通知，2018 年 5 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管

理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的议案》。

    公司监事会对本次获授限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，认为：

    本次公司激励对象名单与公司 2017 年度股东大会批准的《公司 2018 年限制性股票激励计划（草

案）及其摘要》中规定的名单相符。公司 2018 年限制性股票激励计划中列明的激励对象名单的人员

具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最

近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出

机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机

构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级

管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证

监会认定的其他情形。本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司

股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，
授予条件业已成就，同意以 2018 年 5 月 11 日为授予日，向公司 34 名激励对象授予 1255 万股限制

性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                            深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                    2018 年 5 月 11 日