证券代码：002055              证券简称：得润电子          公告编号：2018-040



                          深圳市得润电子股份有限公司

                       第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 1

日以书面和电子邮件方式发出，2018 年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的

董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    公司因实施股权激励计划定向发行限制性股票 12,550,000 股，公司总股本已由 467,144,096.00

股增至 479,694,096.00 股，同意相应修订《公司章程》相关条款。

    具体修订如下：

    修订前：

    第六条 公司注册资本为人民币 467,144,096.00 元。

    第十八条 公司股份总数为 467,144,096.00 股，全部为人民币普通股。

    修订后：

    第六条 公司注册资本为人民币 479,694,096.00 元。

    第十八条 公司股份总数为 479,694,096.00 股，全部为人民币普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见信息披露

网站（www.cninfo.com.cn）。

    根据公司 2017 年度股东大会决议，本项议案在授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计

划有关事项的权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）会议审议通过了《关于增资得润电子（香港）有限公司的议案》。

       同意公司对全资子公司得润电子（香港）有限公司增资港币 33,000 万元，以增强其资本实力。

增资后公司仍直接持有其 100%股权。

       本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组情况。

       根据《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审

议。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1．公司第六届董事会第五次会议决议。

       特此公告。



                                                          深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                          二○一八年六月八日