证券代码：002055             证券简称：得润电子            公告编号：2018-066



                         深圳市得润电子股份有限公司

                      第六届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2018 年 12 月 6

日以书面和电子邮件方式发出通知，2018 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席

会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司部分高级管

理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东

大会审议通过。

    公司 2017 年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供

审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，

经公司董事会审计委员会审核提议，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子

公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘用期限一年，预计审计服务费为人民币 180 万元。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                           深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                   2018 年 12 月 12 日