证券代码：002055               证券简称：得润电子           公告编号：2018-071



                           深圳市得润电子股份有限公司

                      2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高

人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。



    一、会议召开和出席情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 12

月 12 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 12 月

28 日下午 14:40 在公司会议室召开，网络投票时间为 2018 年 12 月 27 日－2018 年 12 月 28 日。其

中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月 28 日上午 9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 27 日 15:00

至 2018 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数 198,077,616 股，占

公司股本总额 479,694,096 股的 41.2925%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 10 人，

代表有表决权的股份数 198,075,616 股，占公司股本总额的 41.2921%；通过网络投票的股东 1 人，

代表有表决权的股份数 2,000 股，占公司股本总额的 0.0004%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数 507,451

股，占公司总股份的 0.1058%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数 505,451

股，占公司总股份的 0.1054%；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份数 2,000 股，占公司

总股份的 0.0004%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及

见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。

大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了

如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

    表决表决结果为：同意 198,077,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    二、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果为：同意 198,077,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果为：同意 198,077,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

    表决结果为：同意 198,077,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    五、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。

    表决结果为：同意 198,077,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,451 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、法律意见书的结论性意见

    见证本次股东大会的北京德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，

认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相

关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议

的表决程序及形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1．经出席会议董事签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见》。

    特此公告。



                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                 二○一八年十二月二十八日