证券代码：002055            证券简称：得润电子           公告编号：2019-014



                            深圳市得润电子股份有限公司

                          第六届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2019 年 3 月 26

日以书面和电子邮件方式发出，2019 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的

董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）会议审议通过了《关于转让深圳得康电子有限公司部分股权的议案》。本项议案需提交公

司股东大会审议通过。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于转让深圳得康电

子有限公司部分股权的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通

过。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于对外提供财务资

助的公告》。

    公司独立董事和独立财务顾问发表了独立意见及核查意见，具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开 2019 年第一

次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届董事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                         二○一九年四月一日