证券代码：002055          证券简称：得润电子           公告编号：2019-042



                            深圳市得润电子股份有限公司

                      第六届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2019 年 7 月

30 日以书面和电子邮件方式发出，2019 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

    《公司 2019 年半年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时

报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于变更公司会计政

策的的公告》。

    公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见， 具体内容详见信息披露网站

（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。
公司董事苏进先生为激励对象，作为关联董事回避表决。

    本项议案在公司 2017 年度股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项

的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于公司 2018 年限制

性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。

    公司独立董事对此发表了独立意见，北京德恒（深圳）律师事务所律师出具了法律意见，具体

内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                                       深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                  二○一九年八月二十九日