证券代码：002055              证券简称：得润电子            公告编号：2019-055




                         深圳市得润电子股份有限公司

                       第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2019 年 9 月

27 日以书面和电子邮件方式发出，2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会

议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    《公司 2019 年第三季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。本项议案在董事会审议范围

内，不需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于为全资子公司融

资提供担保的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第六届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                         深圳市得润电子股份有限公司董事会

                                                                    二〇一九年十月二十九日