证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2020-016
深圳市得润电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 3 月
31 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2020 年 4 月 16
日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 4 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2020 年 4 月 16 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 14 人，代表有表决权的股份数 155,073,035 股，占
公司股本总额 479,694,096 股的 32.3275%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 9 人，
代表有表决权的股份数 154,986,035 股，占公司股本总额的 32.3093%；通过网络投票的股东 5 人，
代表有表决权的股份数 87,000 股，占公司股本总额的 0.0181%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份数 592,351
股，占公司总股份的 0.1235%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数 505,351
股，占公司总股份的 0.1053%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数 87,000 股，占公
司总股份的 0.0181%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及
见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了
如下决议：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
1．发行股票的种类和面值
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2．发行方式和发行时间
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3．发行对象及认购方式
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4．发行价格及定价原则
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5．发行数量
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6．限售期
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7．上市地点
表决结果为：同意 137,413,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.6124%；反对 17,659,116
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3876%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8．募集资金金额及用途
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9．发行前滚存未分配利润安排
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10．本次发行决议有效期
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（四）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（五）以特别决议方式审议通过了《关于公司开设募集资金专项账户的议案》。
表决结果为：同意 137,413,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.6124%；反对 17,659,116
股，占出席会议所有股东所持股份的 11.3876%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（六）以特别决议方式审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（七）以特别决议方式审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺的议案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（九）以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》。
表决结果为：同意 155,045,935 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 27,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 565,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.4250%；
反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5750%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、陈旭光出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二〇年四月十六日
