证券代码：002055                    证券简称：得润电子             公告编号：2021-013



                            深圳市得润电子股份有限公司

                        第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2021 年 1 月 27

日以电话通信及书面方式发出通知，2021 年 2 月 2 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召

开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持。公司

部分高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》等有关规定及

相关监管要求，本次非公开发行股票方案中的募集资金总额由不超过 168,020.00 万元调整为总额不

超过 167,220.00 万元，涉及调整的具体内容如下：

    调整前：

    8. 募集资金金额及用途

    本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 168,020.00 万元，扣除发行费用后

用于以下项目：
       序号             项目名称               项目总投资（万元）       使用募集资金金额（万元）
        1        高速传输连接器建设项目                     94,835.60                    84,000.00
        2          OBC 研发中心项目                         45,185.00                    36,020.00
        3             补充流动资金                          48,000.00                    48,000.00
                          合计                             188,020.60                   168,020.00
     调整后：

     8. 募集资金金额及用途

     本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 167,220.00 万元，扣除发行费用后

用于以下项目：
           序号          项目名称          项目总投资（万元）       使用募集资金金额（万元）
            1     高速传输连接器建设项目                94,835.60                    84,000.00
            2       OBC 研发中心项目                    45,185.00                    36,020.00
            3          补充流动资金                     47,200.00                    47,200.00
                           合计                        187,220.60                   167,220.00


     除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。公司本次非公开发行股票的有

关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

     根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

     鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公开发行股票预案中

的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公

司《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告》、《深圳市得润电子股份有限公司 2020

年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

     根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （三）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

的议案》。

     鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票募

集资金使用可行性分析报告中的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《深圳

市得润电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订

稿）》。
    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二

次修订稿）的议案》。

    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司非公开发行股票摊

薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主

体承诺（二次修订稿）的公告》。

    根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．公司第七届监事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                                       深圳市得润电子股份有限公司监事会

                                                                  二〇二一年二月二日